關于召開公司2019年股東年會的通知
2019-06-17 11:10來源：未知作者:jgjt
各位股東及有關人員：
茲定于2019年7月5日下午2時30分，在鎮江市丹徒區谷陽東大道398號江蘇省交通工程集團有限公司二樓多功能會議室，召開江蘇交工投資有限公司2019年股東年會。會議主要議題如下：
一、聽取并審議董事會2018年年度工作報告;
二、聽取并審議監事2018年年度工作報告;
三、聽取2018年度公司財務情況說明;
四、審議本公司2018年度利潤分配方案.
股東可以在股東會召開之日5天前向公司會務組以書面形式提交股東提案。
全體股東(包括隱名股東)均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議，該股東代理人不必是公司的股東;委托代理人出席會議的股東請填寫好《股東委托代理人出席股東會授權委托書》在會議召開前送達公司會務組。
會務組聯系人：王愛定，電話13952885505；韓文軒，電話13775533528。
特此通知。
附件：一、股東委托代理人出席股東會授權委托書樣本;
二、股東提案表樣本。
江蘇交工投資有限公司董事會 董事長：張曉宇 2019年6月17日
茲定于2019年7月5日下午2時30分，在鎮江市丹徒區谷陽東大道398號江蘇省交通工程集團有限公司二樓多功能會議室，召開江蘇交工投資有限公司2019年股東年會。會議主要議題如下：
一、聽取并審議董事會2018年年度工作報告;
二、聽取并審議監事2018年年度工作報告;
三、聽取2018年度公司財務情況說明;
四、審議本公司2018年度利潤分配方案.
股東可以在股東會召開之日5天前向公司會務組以書面形式提交股東提案。
全體股東(包括隱名股東)均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議，該股東代理人不必是公司的股東;委托代理人出席會議的股東請填寫好《股東委托代理人出席股東會授權委托書》在會議召開前送達公司會務組。
會務組聯系人：王愛定，電話13952885505；韓文軒，電話13775533528。
特此通知。
附件：一、股東委托代理人出席股東會授權委托書樣本;
二、股東提案表樣本。
江蘇交工投資有限公司董事會 董事長：張曉宇 2019年6月17日
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股東委托 |
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股東提案表樣本 |
公司名稱：江蘇省交通工程集團有限公司
公司地址：江蘇省鎮江市谷陽東大道398號
郵政編碼：212100
公司電話：0511-88823167
公司傳真：0511-88822995
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